Banking, Compliance, Controladoria, Gestão de Riscos, Gestão Estratégica, Governança, Legislação e Contratos, Processos Corporativos, Seminário

Prevenção e Combate a Fraudes em Instituições Financeiras

28 e 29 de abril de 2026

SEMINÁRIO ONLINE

O aumento da sofisticação das fraudes no sistema financeiro tem imposto desafios cada vez maiores. Em um ambiente marcado pela complexidade das operações e pela digitalização abrangente, falhas de governança, controles internos insuficientes ou monitoramento inadequado podem abrir espaço para esquemas de fraude capazes de gerar perdas financeiras relevantes e severos danos reputacionais.

Casos recentes envolvendo irregularidades em instituições financeiras reforçam a necessidade de estruturas sólidas de prevenção, detecção e resposta a fraudes. Torna-se essencial compreender como esses esquemas são estruturados, quais são os sinais de alerta que precedem sua materialização e quais mecanismos de controle podem impedir que vulnerabilidades operacionais se transformem em crises institucionais.

Participe deste Seminário InterNews para obter uma visão prática, atual e estratégica sobre um dos riscos mais críticos para o setor financeiro. Especialistas com experiência em investigações corporativas, supervisão bancária, compliance, auditoria e gestão de riscos compartilharão ferramentas, metodologias e lições aprendidas a partir de casos concretos.

Realizado online nos dias 28 e 29 de abril, das 9h00 às 13h00, o seminário reunirá executivos e especialistas de instituições de referência, incluindo profissionais da Kroll e da KPMG, além de ex-integrantes do Banco Central. A iniciativa é dirigida a profissionais das áreas de risco, compliance, auditoria, controles internos, jurídico e governança que buscam fortalecer a capacidade de suas instituições financeiras de prevenir fraudes e proteger a integridade de suas operações.

Programa

 

28 de abril / Terça-feira

9h00 – Anatomia da Fraude – Mecanismos e Sinais de Alerta

• Desvendando a Engenharia de Balanços e a Ocultação de Passivos

Fernanda Barroso
Diretora-gerente Regional da Kroll para a América Latina. Lidera a gestão de casos complexos de fraude corporativa, envolvendo investigações financeiras, contabilidade forense, avaliação anticorrupção e suporte a litígios. Sólida experiência financeira e histórico na condução de investigações de fraude e projetos de gestão de crises. Foi analista sênior do Itaú Unibanco e ABN AMRO Real. Mestre em Economia pela FGV.

10h30 – Intervalo para café

10h40 – A Fraude na Resiliência Operacional

Carlos Donizeti Macedo Maia
Consultor para temas de risco, controles, compliance e governança para o Sistema Financeiro. É membro de comitês de auditoria, de risco e consultivo. Atuou no Banco Central do Brasil por 35 anos, na área de Supervisão, tendo sido representante em diferentes grupos do Comitê de Basileia e do Financial Stability Board. Foi Superintendente Executivo de Public Policy no Banco Santander (Brasil) S.A. É Conselheiro Certificado pelo IBGC. É Bacharel em Economia e Direito pela USP. Tem Mestrado em Economia, Doutorado em Política e MBA em Controladoria e foi professor de Economia da PUC-SP.

11h40 – Estratégias de Detecção e Prevenção de Fraudes Operacionais

Fábio de Carvalho e Mello Curti
Sócio da Rio Branco Consultores, participa dos conselhos fiscais da Whirlpool e da Rio Paranapanema. Perito Judicial. Economista pelas Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo (FMU).

13h00 – Encerramento do 1º dia

 

29 de abril / Quarta-feira

9h00 – Como o Programa de Compliance Pode Ajudar a Mitigar a Responsabilidade das Empresas e Executivos

André Castro Carvalho
Sócio da SAB Compliance. Graduado, Mestre e Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, tendo sua tese recebido o Prêmio CAPES de Tese 2014. Realizou estudos em nível de pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology (MIT). É Professor de Educação Executiva e LL.M. no Insper. Fundador do portal LetramentoIA.com. Consultor internacional e advogado, presta colaboração técnica a organismos multilaterais, com foco em integridade, combate à lavagem de dinheiro e governança no uso da IA

10h10 – Cultura Organizacional, Controles Internos e Auditoria

• Gestão de Risco Operacional e Efetividade dos Controles: Como Evitar a Normalização da Falha

Fábio Lacerda
Sócio das áreas de Gestão de Risco Regulatório e de Risco Financeiro da KPMG. Atuou durante 27 anos no Banco Central, nas áreas de Regulação, Supervisão e Resolução Bancária. Também foi consultor no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional. Mestre em Finanças (FGV-SP). Especialista em Economia do Setor Bancário (USP). Foi Research Fellow no Weatherhead Center for International Affairs (Harvard).

11h30 – Intervalo para café

11h40 – Gestão de Crises, Liquidação e Preservação de Valor

• Quando o Risco se Materializa: Resposta a Crises, Intervenção e Liquidação

André Ericsson de Carvalho
Advogado do Machado Meyer nas áreas de Reestruturação e insolvência, Contencioso, Bancário, Seguros e Financeiro. Possui larga experiência em diversos tipos de disputa, com ênfase em contencioso empresarial, recuperações judiciais e falências.

13h00 – Encerramento do seminário.