Capacitação, Realizados

Prevenção e Controle de Fraudes Corporativas

27 e 28 de maio de 2010

Nenhuma empresa está imune à fraude, independente do porte ou ramo de atividade. Os ataques são frequentes e ocorrem em qualquer parte do mundo. Nos EUA, a perda por fraudes nas corporações está estimada em US$ 400 bilhões. As fraudes no Brasil afetam quase 70% das empresas.

Impunidade e falta de controle beneficiam as ações. Mesmo que a fraude seja identificada, a sua caracterização e a investigação da extensão e origem é bem mais complexa. Quase todas as fraudes são praticadas pelos próprios funcionários e os responsáveis pela empresa são os últimos a saber.

Participe deste Treinamento InterNews para melhor desenvolver ações preventivas e de combate à fraude em sua empresa. Saiba como reconhecer situações de fraude, definir políticas preventivas e preparar estratégias e iniciativas de combate.

Renomado profissional em segurança da informação e na implantação de estruturas de segurança, prevenção e combate à Fraude, André Regazzini, apresentará um roteiro estruturado para o planejamento, implantação e operação do processo de apuração interna, proteção de ativos e resposta a incidentes, garantindo a prevenção e o controle de fraudes corporativas.

INSTRUTOR

André Luiz Regazzini

Profissional de Segurança da Informação, Certificado pela ISACA como Certified Information System Auditor (CISA). Pós-graduado em Tecnologia de Desenvolvimento e Auditoria de Sistemas pela FURB de Santa Catarina. Possui grande experiência profissional na Gestão de Tecnologia e Segurança da Informação e na implantação de estruturas segurança e SLAs. Trabalhou em empresas como FEPASA, Perdigão, PricewaterhouseCoopers, Vésper, Ernst & Young e Control Risks e em setores de cartão de crédito, seguradoras e em indústrias e operadoras de Telecom. Sócio diretor da IPLC do Brasil.

PROGRAMA

1) Tipificando a fraude corporativa

• Causas das fraudes corporativas
• A influência da cultura e do ambiente sobre as pessoas
• Comparação da fraude com outras ameaças
• Personificação do fraudador
• Caracterização do ambiente de fraudes

2) Tratamento da fraude corporativa

• Detecção e reconhecimento da situação de fraude
• Apuração inicial da fraude
• Cuidados e armadilhas na apuração de fraudes
• Controles sobre o fraudador e sobre o ambiente de fraude
• Reaproveitando as lições aprendidas

3) Evitando a recorrência de fraudes e fraudadores

• Controles preventivos para fraudes;
• Monitoração e detecção;
• Conscientização e ambiente colaborativo
• Proteção dos recursos da empresa
• Processos e características das áreas que lidam com fraudes
• Relatórios e comunicação de fraudes corporativas

4) Tratando as Fraudes tecnológicas

• Análise de riscos e ameaças
• Diferenciação da fraude em recursos de TI
• Mudanças no cenário de fraudes em decorrência da TI
• Prevenção às fraudes tecnológicas.
• Efeito do encadeamento e da interdependência de empresas, negócios e informações