Realizados, Seminário

Melhores Táticas e Estratégias no Combate à Fraude Empresarial

25 de abril de 2013

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Ninguém está imune à FRAUDE!  Os desfalques praticados das mais variadas formas afetam empresas em todas as partes do mundo, causando expressivos prejuízos. É importante estar a par das melhores práticas para prevenir, identificar e combater a fraude corporativa.

Se a identificação da fraude já é difícil, muito mais complexa é a sua caracterização, descoberta da origem e extensão dos prejuízos. A solução é sempre complicada, ainda mais porque a maior parte das fraudes é praticada pelos próprios funcionários, sócios e pessoas muito próximas aos responsáveis, que geralmente são os últimos a saber.

No combate a essa praga, prevenção é a peça-chave. Saiba adotar procedimentos para minimizar a possibilidade desse tipo de crime. Conheça táticas que permitem identificar o perfil do eventual fraudador ou detectar a fraude ainda no seu início. Veja como enfrentar os fraudadores, preservando a imagem interna e externa da sua empresa e recuperando parcial ou integralmente os valores fraudados. Conheça estratégias para o sucesso jurídico numa eventual disputa nos tribunais.

Participe deste Seminário InterNews e aprenda com os maiores especialistas do Brasil como identificar, e principalmente, como solucionar e prevenir a ocorrência de fraudes na sua empresa. 

Agenda

8h00 – Credenciamento

8h30 – A Caracterização da Fraude

• Novos Modelos de Fraudes
• Estatísticas e Casos Reais
• Vulnerabilidades nos Processos de Fusão e Aquisição

João Bonvicino – consultor da KPMG, foi Diretor Técnico do Departamento de Inteligência e Combate à Corrupção da Corregedoria Geral da Administração – Casa Civil – Governo do Estado de São Paulo e assessor direto da Presidência da Corregedoria.

9h40 – Coffee break

10h00 – A Investigação da Fraude

• Técnicas de Identificação do Fraudador
• Como Investigar a Extensão do Prejuízo
• Táticas para Impedir a Perda de Provas no Meio Eletrônico

José Mariano de Araújo Filho – Delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Um dos maiores especialistas do País em Crimes Eletrônicos. Professor de Investigação de Cibercrimes no MBA de Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito. Membro consultor das Comissões de Crimes de Alta Tecnologia e da Comissão de Ciência e Tecnologia da O.A.B. de São Paulo.

Giuliano Giova –  Perito judicial, presidente do Instituto Brasileiro da Peritos, Mestre em sistemas eletrônicos pela Escola Politécnica da USP, palestrante e professor convidado sobre fraudes cibernéticas, produção de provas e perícias eletrônicas em cursos de pós-graduação de renomadas universidades brasileiras e membro consultor da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB-SP.

11h40 – Prevenção: O Fraudador Está ao Lado

• Como Evitar que a Fraude Ocorra ou Venha a Ocorrer Novamente
• 60% das Fraudes Foram Cometidas por Quem Trabalha na Empresa, aponta Pesquisa

Vander Giordano – Diretor Executivo da Divisão de Inteligência da Kroll- empresa que atua há mais de 40 anos na área de consultoria e gerenciamento de risco. Especialista em prevenção e apuração de fraudes corporativas.

12h50 – Almoço

14h10 – Como Impedir a Contratação de Fraudador

• O Sistema de Certificação Anti-fraude Desenvolvido pela Fundação Vanzolini
• Novas Técnicas de Entrevistas para Identificar e Impedir a Contratação de Fraudadores

Paulo Bertolini – Auditor-líder da Fundação Vanzolini. Responsável pela área de Certificação Anti-fraude.

Carlos Carmona – Sócio da Orientha Headhunters

15h40 – Coffee break

16h00 – A Empresa Pós Fraude

• Caminhos Legais para Recuperação de Patrimônio
• A Nova Formação Societária
• Estratégias para o Sucesso Jurídico numa Eventual Disputa nos Tribunais

Armando Luiz Rovai – Advogado especialista em Direito Societário Douro pela Puc-SP, professor da Faculdade de Direito do Mackenzie e da Puc. Foi Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo.

17h10 – Segurança da Informação, Prevenção e Combate à Fraude

Anderson Tamborim – Security Engineer da TrustSign e In2Sec: Intelligence to Security – possui mais de 12 anos de experiência em segurança da informação. Focado em penetration Testing, análise de Malwares e Advanced Threats, engenharia social e desenvolvimento de aplicações para testes de segurança.

18h00 – Encerramento