Banking, Compliance, Controladoria, Gestão de Riscos, Gestão Estratégica, Governança, Legislação e Contratos, Processos Corporativos, Seminário

Prevenção e Combate a Fraudes em Instituições Financeiras

28 e 29 de abril de 2026

SEMINÁRIO ONLINE

O aumento da sofisticação das fraudes no sistema financeiro tem imposto desafios cada vez maiores. Em um ambiente marcado pela complexidade das operações e pela digitalização abrangente, falhas de governança, controles internos insuficientes ou monitoramento inadequado podem abrir espaço para esquemas de fraude capazes de gerar perdas financeiras relevantes e severos danos reputacionais.

Casos recentes envolvendo irregularidades em instituições financeiras reforçam a necessidade de estruturas sólidas de prevenção, detecção e resposta a fraudes. Torna-se essencial compreender como esses esquemas são estruturados, quais são os sinais de alerta que precedem sua materialização e quais mecanismos de controle podem impedir que vulnerabilidades operacionais se transformem em crises institucionais.

Participe deste Seminário InterNews para obter uma visão prática, atual e estratégica sobre um dos riscos mais críticos para o setor financeiro. Especialistas com experiência em investigações corporativas, supervisão bancária, compliance, auditoria e gestão de riscos compartilharão ferramentas, metodologias e lições aprendidas a partir de casos concretos.

Realizado online nos dias 28 e 29 de abril, das 9h00 às 13h00, o seminário reunirá executivos e especialistas de instituições de referência, incluindo profissionais da Kroll e da KPMG, além de ex-integrantes do Banco Central. A iniciativa é dirigida a profissionais das áreas de risco, compliance, auditoria, controles internos, jurídico e governança que buscam fortalecer a capacidade de suas instituições financeiras de prevenir fraudes e proteger a integridade de suas operações.

Programa

 

28 de abril / Terça-feira

9h00 – Anatomia da Fraude – Mecanismos e Sinais de Alerta

• Desvendando a Engenharia de Balanços e a Ocultação de Passivos

Fernanda Barroso

Diretora-gerente Regional da Kroll para a América Latina. Lidera a gestão de casos complexos de fraude corporativa, envolvendo investigações financeiras, contabilidade forense, avaliação anticorrupção e suporte a litígios. Sólida experiência financeira e histórico na condução de investigações de fraude e projetos de gestão de crises. Foi analista sênior do Itaú Unibanco e ABN AMRO Real. Mestre em Economia pela FGV.

10h30 – Intervalo para café

10h40 – A Fraude na Resiliência Operacional

Carlos Donizete
Consultor para temas de governança e do sistema financeiro. Trabalhou durante 35 anos no Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central. Participou no BC da implementação de Basiléia II. Também atuou no Banco Santander como Superintendente de Public Policy e no Comitê de Auditoria do Banco do Nordeste do Brasil. É coordenador do Comitê de Auditoria da SPC Grafeno, coordenador do Comitê de Riscos da Sicoob Cocred e membro do Comitê Consultivo do Stark Bank. Tem MBA em Controladoria pela USP, onde se formou em Economia e em Direito.

11h40 – Estratégias de Detecção e Prevenção de Fraudes Operacionais

Fábio de Carvalho e Mello Curti

Sócio da Rio Branco Consultores, participa dos conselhos fiscais da Whirlpool e da Rio Paranapanema. Perito Judicial. Economista pelas Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo (FMU).

13h00 – Encerramento do 1º dia

 

29 de abril / Quarta-feira

9h00 – Como o Programa de Compliance Pode Ajudar a Mitigar a Responsabilidade das Empresas e Executivos

André Castro Carvalho
Sócio da SAB Compliance. Graduado, Mestre e Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, tendo sua tese recebido o Prêmio CAPES de Tese 2014. Realizou estudos em nível de pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology (MIT). É Professor de Educação Executiva e LL.M. no Insper. Fundador do portal LetramentoIA.com. Consultor internacional e advogado, presta colaboração técnica a organismos multilaterais, com foco em integridade, combate à lavagem de dinheiro e governança no uso da IA

10h10 – Cultura Organizacional, Controles Internos e Auditoria

• Gestão de Risco Operacional e Efetividade dos Controles: Como Evitar a Normalização da Falha

Fábio Lacerda
Sócio das áreas de Gestão de Risco Regulatório e de Risco Financeiro da KPMG. Atuou durante 27 anos no Banco Central, nas áreas de Regulação, Supervisão e Resolução Bancária. Também foi consultor no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional. Mestre em Finanças (FGV-SP). Especialista em Economia do Setor Bancário (USP). Foi Research Fellow no Weatherhead Center for International Affairs (Harvard).

11h30 – Intervalo para café

11h40 – Gestão de Crises, Liquidação e Preservação de Valor

• Quando o Risco se Materializa: Resposta a Crises, Intervenção e Liquidação

Eduardo Perazza
Sócio da área de Contencioso do Machado Meyer Advogados. Lidera a prática de Prevenção e Resolução de Disputas Cíveis e possui mais de duas décadas de experiência em disputas complexas, gestão de crises e definição de planos de ação estratégicos. Atua em consultoria preventiva e na condução de disputas administrativas, arbitragens e processos judiciais e extrajudiciais. LL.M em Arbitragem e Litígio Internacional pela University College London, Reino Unido.

13h00 – Encerramento do seminário.