Realizados, Seminário

Combate e Prevenção às Fraudes Corporativas

13 de fevereiro de 2008

Nenhuma empresa está imune à fraude. Essa praga atinge todos os tipos de companhia sem distinguir nacionalidade, faturamento ou tipo de atividade. Nos EUA, as empresas perdem anualmente mais de US$ 400 bilhões em fraudes. No Brasil, a situação não é diferente: 69% das empresas já reportaram ter sido alvo de fraudes corporativas, segundo pesquisa da KPMG.

Mesmo que a fraude seja identificada, a sua caracterização e a investigação da extensão e origem é bem mais complexa. A busca da solução deixa a maioria das empresas fraudadas totalmente desnorteada, pois quase todas as fraudes são praticadas pelos próprios funcionários e os responsáveis pela empresa são os últimos a saber. Felizmente já existem formas eficazes para combater e prevenir a fraude.

Participe deste Seminário InterNews e saiba como a sua empresa deve se posicionar. Conheça os limites legais da investigação, os caminhos mais eficazes de apuração e as melhores linhas de atuação jurídica. Descubra com alguns dos maiores especialistas como identificar e, sobretudo, como solucionar e prevenir a ocorrência de fraudes na sua empresa.

PROGRAMA

08h30    Credenciamento

09h00    O Perfil da Fraude Corporativa no Brasil e no Mundo

• O impacto das fraudes na receita das empresas brasileiras e estrangeiras
• Os tipos mais comuns de fraude e quais os níveis hierárquicos e áreas suscetíveis

Luiz Roberto Cafarella
Senior Manager
kpmg Transaction and Forensic Services

10h20    Coffee break

10h50    Como Evitar que a Fraude se Espalhe pela Empresa

Fernando Fleider
Sócio-diretor ICTS Global

12h00    Almoço

14h00    Como Desenvolver uma Conduta Anti-fraude Eficaz em Toda Companhia

Leonardo Machado
Gerente de Ética e Conformidade do Wal Mart

15h00    A investigação de fraudes no ambiente corporativo: abordagem de funcionários, reunião de provas, questões legais e o papel da Justiça

Juliana Sá de Miranda
Advogada responsável pelo Departamento Penal Empresarial do Tozzini Freire Advogados

16h10    Coffee break

16h40    Algumas Soluções para Fraudes Investigadas

• Identificada a fraude, saiba como enfrentar legalmente os fraudadores, desmontar o esquema de fraude e punir os responsáveis, além de recuperar integral ou parte do prejuízo da empresa

José Carlos Wahle
Advogado da Veirano Advogados

Leila Alves Pigozzi
Sócia da Veirano Advogados

17h50    Encerramento